OFAC

01.02.2025
Inteligencia Predictiva
Las mafias de Quintana Roo
12.05.2024
Inteligencia predictiva
Los corridos de Plaza Miyana
05.15.2023
Sumilab apareció en la lista negra de la OFAC, en EE. UU. por la presunta participación con el Cártel de Sinaloa en el suministro y envío de precursores químicos utilizados para la producción de drogas.
Los Chapitos a la farmacéutica Sumilab para traficar precursores de fentanilo
11.18.2022
La acción de hoy tiene como objetivo el liderazgo de uno de los cárteles de la droga más violentos y depravados, se indicó en un comunicado
EU prohíbe trato comercial con empresas de La Nueva Familia Michoacana y congela sus bienes
07.12.2022
La OFAC designó a Obed Christian Sepúlveda Portillo, acusándolo de comprar armamento en EEUU y enviarlo ilegalmente a sicarios del CJNG
Estados Unidos ficha y sanciona a traficante de armas del CJNG; se encargaba del suministro de armas
04.25.2022
Vicente Zambada Niebla ‘El Vicentillo’ tras ser detenido en marzo de 2009
EU saca de su LISTA NEGRA al NARCOTRAFICANTE ‘El Vicentillo’, hijo del ‘Mayo’ Zambada
02.18.2022
Las autoridades norteamericanas ubican al supuesto integrante del grupo criminal como nexo con quienes lideran el narcotráfico, lavado de dinero, secuestros y los asesinatos
Identifica EU a operador financiero y líder de extorsionistas del CJNG en Puerto Vallarta