lavado de dinero

05.18.2022
Genoveva Huerta dijo que está sumando desde la diputación federal que encabeza para construir el camino rumbo a 2024
Disputa con Augusta ya quedó atrás, dijo Genoveva Huerta
05.16.2022
Ignacio Mier pidió preguntar a la UIF y a la FGE Puebla la veracidad de investigación revelada en medios de comunicación
Ignacio Mier desmintió acusaciones; “armaron un circo”, dijo
04.27.2022
La investigación se basa en información que aportó la Secretaría de Hacienda por el uso de recursos públicos
FGR investiga lavado de dinero y peculado para financiar al portal Latinus
04.15.2022
El exfutbolista Joaquín Velázquez es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero
El ex camotero Joaquín Velázquez fue recluido en el penal del Altiplano
04.05.2022
Jessica Johanna Oseguera González pasó más de 25 meses en una cárcel de Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de dinero
Jessica Oseguera “La Negra”, hija del “Mencho” líder del CJNG, quedó en libertad
03.15.2022
Los enfrentamientos en Tamaulipas se dieron entre narcotraficantes y militares por la captura de Juan Gerardo Treviño, alias “El Huevo”, líder del Cártel del Noreste
Cae “El Huevo” a presunto líder del CÁRTEL DEL NORESTE durante ENFRENTAMIENTO en frontera de México y Texas
03.11.2022
Los cárteles de la droga mexicanos operan con una técnica conocida en inglés como "smurfing"
Con bitcoin cárteles de droga lavan miles de millones de dólares
12.03.2021
Elementos de la Policía de Investigación de Chile, informaron de la llegada del CJNG al país luego de haber detenido a 20 presuntos integrantes de la organización criminal
CJNG llega a Chile, aprehenden a 20 integrantes de la organización criminal
11.08.2021
Anaya comparecerá este día por videoconferencia en una audiencia en la que debe acreditar que se encuentra en la Ciudad de México y la FGR pedirá prisión preventiva justificada
FGR va por Anaya acusado de crimen organizado, soborno y lavado de dinero; pedirá prisión en su audiencia
10.18.2021
La FGR ahora busca imputar el delito de delincuencia organizada al ex presidente Enrique Peña Nieto, así como a 16 actores políticos
Acusará FGR a Peña Nieto, Videgaray y Anaya por delincuencia organizada