lavado de dinero

06.25.2025
EE. UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavar dinero del fentanilo para cárteles; las medidas forman parte de una estrategia conjunta con México
EU sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo
05.03.2025
La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, cerró tres de sus cuentas en redes sociales tras ser señalada por presuntas operaciones financieras irregulares en Estados Unidos.
VIDEO. Sandra Cuevas elimina sus redes en medio de acusaciones por presunto lavado de dinero en EU
01.20.2025
Los detenidos de acuerdo con los señalamientos de los estadunidenses, de octubre de 2009 a septiembre de 2011, sujetos fungían como líderes de organizaciones dedicadas al lavado de dinero
FGR entrega a EU dos sujetos relacionados con el lavado de dinero
12.16.2023
Juez impone prisión preventiva justificada a hermana y sobrino de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad
Juez resolverá el 20 de diciembre si vincula a familiares de García Luna
12.08.2023
René Gavira Segreste es uno de los acusados en el caso del desfalco en Segalmex
Caso Segalmex: detienen a René Gavira, acusado por desfalco millonario
05.31.2023
En febrero, la Fiscalía consignó ante un juez una investigación contra “La Negra” y puso a disposición del mismo diversos bienes que le aseguraron
Por el delito de lavado de dinero, Ejerce FGR acción penal contra “La Negra” hija de ‘El Mencho’
10.25.2022
Tras dos años de investigación, la Fiscalía de Delitos Electorales resolvió que no va a ejercer acción penal contra Pío López, hermano de AMLO
Fiscalía no encontró pruebas por delitos electorales en contra de Pío López Obrador
08.11.2022
López Obrador cree en la buena voluntad de Ricardo Salinas para pagar impuestos
AMLO confía que la FGR esté 'atendiendo bien' investigaciones sobre Peña Nieto
08.03.2022
La Fiscalía General de la República dio a conocer que ya integra tres carpetas de investigación contra del exmandatario
FGR investiga a Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales
07.13.2022
La DEA reveló una estimación de la fortuna que podría acumular “El Mencho” y según las cifras ya superó lo que acumuló “El Chapo” Guzmán
La fortuna de “El Mencho” líder del CJNG ya superó a lo que acumuló “El Chapo” Guzmán