EU sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó formalmente a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de participar en esquemas de lavado de dinero relacionados con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. Las sanciones, emitidas a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), marcan las primeras acciones aplicadas bajo la Ley FEND Off Fentanyl, promulgada en 2024.

Acusan vínculos con cárteles mexicanos
 

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas tres instituciones mexicanas facilitaron operaciones financieras para grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la organización de los Beltrán Leyva. Desde febrero de 2025, Washington los designó como organizaciones terroristas extranjeras.

Transacciones con empresas chinas proveedoras de químicos
 

De acuerdo con el informe de FinCEN, las instituciones permitieron transacciones millonarias entre empresas mexicanas y chinas, proveedoras de precursores químicos usados en la producción de fentanilo.

• En el caso de CIBanco, documentaron operaciones por más de 2.1 millones de dólares y la creación deliberada de una cuenta para blanquear 10 millones a favor de un operador del Cártel del Golfo.

• Intercam Banco fue señalado por tener contacto directo con operadores del CJNG y facilitar pagos por más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas.

• Vector Casa de Bolsa, con activos por más de 10 mil millones de dólares, habría procesado transacciones superiores a 3 millones de dólares vinculadas al tráfico de precursores químicos, además de registrar fallas graves en sus sistemas de control.

Prohíben operaciones internacionales
 

Las sanciones impuestas por el Tesoro de EE. UU. prohíben a cualquier institución financiera bajo su jurisdicción operar con estas entidades mexicanas, incluyendo transacciones internacionales y cuentas de moneda virtual asociadas. Las medidas entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial.

EE. UU. y México refuerzan estrategia conjunta
 

El gobierno estadounidense afirmó que estas sanciones forman parte de una estrategia binacional con México para desmantelar las estructuras financieras del crimen organizado. FinCEN enfatizó que las medidas “no son simbólicas”, sino que buscan cerrar los canales financieros que permiten a los cárteles operar como empresas multinacionales del crimen.

Con información de Agencias

*ARD