lavado de dinero
06.25.2025
EE. UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavar dinero del fentanilo para cárteles; las medidas forman parte de una estrategia conjunta con México
05.03.2025
La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, cerró tres de sus cuentas en redes sociales tras ser señalada por presuntas operaciones financieras irregulares en Estados Unidos.
01.20.2025
Los detenidos de acuerdo con los señalamientos de los estadunidenses, de octubre de 2009 a septiembre de 2011, sujetos fungían como líderes de organizaciones dedicadas al lavado de dinero
12.16.2023
Juez impone prisión preventiva justificada a hermana y sobrino de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad
12.08.2023
René Gavira Segreste es uno de los acusados en el caso del desfalco en Segalmex
05.31.2023
En febrero, la Fiscalía consignó ante un juez una investigación contra “La Negra” y puso a disposición del mismo diversos bienes que le aseguraron
10.25.2022
Tras dos años de investigación, la Fiscalía de Delitos Electorales resolvió que no va a ejercer acción penal contra Pío López, hermano de AMLO
08.11.2022
López Obrador cree en la buena voluntad de Ricardo Salinas para pagar impuestos
08.03.2022
La Fiscalía General de la República dio a conocer que ya integra tres carpetas de investigación contra del exmandatario
diariopuntual.com
Terror en 24 cuadros por segundo
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Tras la explosión en Santa María Moyotzingo, Protección Civil de Texmelucan identifica seis polvorines clandestinos y pide apoyo de la Sedena para inspeccionar y certificar instalaciones
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Dos camiones quedaron atascados en caminos de Jalpan y Venustiano Carranza
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La Policía Municipal de Huejotzingo rescató a un presunto ladrón que vecinos habían agredido tras un intento de robo en Valle de San Miguel; fue llevado a Seguridad Pública
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Aprende cómo organizar una despensa eficiente con consejos prácticos de amas de casa, menú semanal económico, presupuesto inteligente y qué alimentos evitar.
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