lavado de dinero

FGR entrega a EU dos sujetos relacionados con el lavado de dinero

Los detenidos de acuerdo con los señalamientos de los estadunidenses, de octubre de 2009 a septiembre de 2011, sujetos fungían como líderes de organizaciones dedicadas al lavado de dinero

Juez resolverá el 20 de diciembre si vincula a familiares de García Luna

Juez impone prisión preventiva justificada a hermana y sobrino de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad

VIDEO. Caso Segalmex: detienen a René Gavira, acusado por desfalco millonario

René Gavira Segreste es uno de los acusados en el caso del desfalco en Segalmex

Por el delito de lavado de dinero, Ejerce FGR acción penal contra “La Negra” hija de ‘El Mencho’

En febrero, la Fiscalía consignó ante un juez una investigación contra “La Negra” y puso a disposición del mismo diversos bienes que le aseguraron

Fiscalía no encontró pruebas por delitos electorales en contra de Pío López Obrador

Tras dos años de investigación, la Fiscalía de Delitos Electorales resolvió que no va a ejercer acción penal contra Pío López, hermano de AMLO

AMLO confía que la FGR esté 'atendiendo bien' investigaciones sobre Peña Nieto

López Obrador cree en la buena voluntad de Ricardo Salinas para pagar impuestos

FGR investiga a Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales

La Fiscalía General de la República dio a conocer que ya integra tres carpetas de investigación contra del exmandatario

La FORTUNA de “El Mencho” ya superó a lo que acumuló “El Chapo” Guzmán

La DEA reveló una estimación de la fortuna que podría acumular “El Mencho” y según las cifras ya superó lo que acumuló “El Chapo” Guzmán

Alejandro Moreno es investigado por lavado de dinero

La FGR tiene una carpeta investigación en su contra

El Mamito: exponen supuesta relación del líder zeta con la Banda El Recodo

Los Zetas organizaron fiestas donde se presentó la banda El Recodo, confesó El Mamito, uno de los líderes de esta organización criminal