Empresas del Bienestar ligadas a familiar de AMLO salpican investigaci贸n por lavado en EU
Entre los primeros meses de 2021, Rodrigo Guti茅rrez Mueller, cu帽ado del expresidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador (AMLO), particip贸 en la creaci贸n de dos empresas financieras: Env铆os del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV. Ambas compa帽铆as fueron constituidas en un periodo cercano y con objetivos enfocados en transferencias de dinero y servicios financieros.
De acuerdo con registros oficiales, estas sociedades incluyen entre sus accionistas a Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, cuyos nombres coinciden con individuos se帽alados en Estados Unidos por lavado de dinero.
Coincidencias con investigaci贸n en Estados Unidos
Los nombres de Grijalva y Cleland aparecen en una acusaci贸n federal en Estados Unidos relacionada con el blanqueo de m谩s de 46 millones de d贸lares. Ambos aceptaron su participaci贸n en un esquema fraudulento y se encuentran a la espera de sentencia.
Seg煤n el Departamento de Justicia estadounidense, el grupo simul贸 la comercializaci贸n de productos m茅dicos durante la pandemia de COVID-19, utilizando esta fachada para encubrir operaciones financieras il铆citas.
La investigaci贸n tambi茅n involucra a un tercer acusado, Bruce Jin, y detalla que los recursos obtenidos proven铆an de programas de apoyo p煤blico en distintos estados, como Pensilvania, Virginia y Florida.
Operaci贸n del esquema de fraude
Las autoridades se帽alan que los implicados utilizaron identidades robadas para abrir cuentas bancarias, desde donde gestionaron cobros indebidos de beneficios estatales. Posteriormente, los fondos eran canalizados a trav茅s de empresas en Estados Unidos y enviados al extranjero, principalmente a China.
El esquema les permiti贸 quedarse con un porcentaje de los recursos, estimado en alrededor del 10% del total, mientras que el resto era transferido fuera del pa铆s.
Empresas espejo y coincidencias empresariales
En septiembre de 2021, Cleland y Grijalva crearon en California una compa帽铆a llamada Pagos del Bienestar INC, cuyo giro coincide con el de la empresa mexicana del mismo nombre en la que participa Guti茅rrez Mueller.
Registros empresariales muestran que esta empresa en Estados Unidos utiliz贸 direcciones previamente vinculadas a las operaciones investigadas por las autoridades, lo que refuerza las coincidencias entre ambos casos.
Estructura y socios de las empresas mexicanas
La empresa Env铆os del Bienestar fue constituida en enero de 2021 en la Ciudad de M茅xico. Su objeto social incluye la intermediaci贸n financiera, as铆 como la colaboraci贸n con instituciones del sistema financiero mexicano.
Entre los socios destacan perfiles con experiencia en el 谩mbito p煤blico y privado:
- Rodrigo Guti茅rrez Mueller
- Alejandro Medina Custodio, funcionario estatal
- H茅ctor de la Paz C谩zares, exfuncionario federal
- Efr茅n Calder贸n Gonz谩lez, exservidor p煤blico
- Carlos Alberto Grijalva
- Otros socios adicionales vinculados a actividades contables y empresariales
Posteriormente, en abril de 2021, se constituy贸 Pagos del Bienestar SA de CV en Guadalajara, Jalisco, con actividades relacionadas con compra y venta de divisas, transferencias internacionales y participaci贸n en esquemas fintech.
Trayectoria empresarial y v铆nculos pol铆ticos
Antes de la creaci贸n de estas empresas, Rodrigo Guti茅rrez Mueller hab铆a desarrollado negocios en sectores como hoteler铆a y gastronom铆a. Sin embargo, en 2020 inici贸 una etapa m谩s activa en la creaci贸n de sociedades mercantiles.
Ese mismo a帽o registr贸 la empresa Quartz Team International M茅xico, dedicada a materiales de construcci贸n, junto con socios como Antonio Morales D铆az, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco.
Tambi茅n particip贸 en la creaci贸n de Quartz Stone, enfocada en la comercializaci贸n de cuarzo. De acuerdo con Morales D铆az, estos proyectos no prosperaron y quedaron sin operaci贸n real.
Gestiones y se帽alamientos p煤blicos
En 2018, al inicio del gobierno federal de AMLO, Guti茅rrez Mueller particip贸 en gestiones para la obtenci贸n de un cr茅dito de Banobras destinado a un municipio en Jalisco. Aunque se le reconoci贸 p煤blicamente por este apoyo, posteriormente se aclar贸 que no intervino directamente en las oficinas gubernamentales.
Diversos actores involucrados en la creaci贸n de las empresas no respondieron a solicitudes de entrevista. Tampoco hubo posicionamientos por parte de los acusados en Estados Unidos ni de autoridades relacionadas con el proceso judicial.
Un caso que genera cuestionamientos
La coincidencia entre los nombres de los socios de las empresas del Bienestar y los acusados por lavado de dinero en Estados Unidos ha generado cuestionamientos en el 谩mbito p煤blico.
Aunque no se ha establecido una relaci贸n directa entre las operaciones, la simultaneidad en fechas, actividades y v铆nculos empresariales mantiene el caso bajo observaci贸n, en espera de resoluciones judiciales que puedan aportar mayor claridad.
Con informaci贸n de El Universal
*BC