Entre los primeros meses de 2021, Rodrigo Gutiérrez Mueller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), participó en la creación de dos empresas financieras: Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV. Ambas compañías fueron constituidas en un periodo cercano y con objetivos enfocados en transferencias de dinero y servicios financieros.
De acuerdo con registros oficiales, estas sociedades incluyen entre sus accionistas a Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, cuyos nombres coinciden con individuos señalados en Estados Unidos por lavado de dinero.
Coincidencias con investigación en Estados Unidos
Los nombres de Grijalva y Cleland aparecen en una acusación federal en Estados Unidos relacionada con el blanqueo de más de 46 millones de dólares. Ambos aceptaron su participación en un esquema fraudulento y se encuentran a la espera de sentencia.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, el grupo simuló la comercialización de productos médicos durante la pandemia de COVID-19, utilizando esta fachada para encubrir operaciones financieras ilícitas.
La investigación también involucra a un tercer acusado, Bruce Jin, y detalla que los recursos obtenidos provenían de programas de apoyo público en distintos estados, como Pensilvania, Virginia y Florida.
Operación del esquema de fraude
Las autoridades señalan que los implicados utilizaron identidades robadas para abrir cuentas bancarias, desde donde gestionaron cobros indebidos de beneficios estatales. Posteriormente, los fondos eran canalizados a través de empresas en Estados Unidos y enviados al extranjero, principalmente a China.
El esquema les permitió quedarse con un porcentaje de los recursos, estimado en alrededor del 10% del total, mientras que el resto era transferido fuera del país.
Empresas espejo y coincidencias empresariales
En septiembre de 2021, Cleland y Grijalva crearon en California una compañía llamada Pagos del Bienestar INC, cuyo giro coincide con el de la empresa mexicana del mismo nombre en la que participa Gutiérrez Mueller.
Registros empresariales muestran que esta empresa en Estados Unidos utilizó direcciones previamente vinculadas a las operaciones investigadas por las autoridades, lo que refuerza las coincidencias entre ambos casos.
Estructura y socios de las empresas mexicanas
La empresa Envíos del Bienestar fue constituida en enero de 2021 en la Ciudad de México. Su objeto social incluye la intermediación financiera, así como la colaboración con instituciones del sistema financiero mexicano.
Entre los socios destacan perfiles con experiencia en el ámbito público y privado:
- Rodrigo Gutiérrez Mueller
- Alejandro Medina Custodio, funcionario estatal
- Héctor de la Paz Cázares, exfuncionario federal
- Efrén Calderón González, exservidor público
- Carlos Alberto Grijalva
- Otros socios adicionales vinculados a actividades contables y empresariales
Posteriormente, en abril de 2021, se constituyó Pagos del Bienestar SA de CV en Guadalajara, Jalisco, con actividades relacionadas con compra y venta de divisas, transferencias internacionales y participación en esquemas fintech.
Trayectoria empresarial y vínculos políticos
Antes de la creación de estas empresas, Rodrigo Gutiérrez Mueller había desarrollado negocios en sectores como hotelería y gastronomía. Sin embargo, en 2020 inició una etapa más activa en la creación de sociedades mercantiles.
Ese mismo año registró la empresa Quartz Team International México, dedicada a materiales de construcción, junto con socios como Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco.
También participó en la creación de Quartz Stone, enfocada en la comercialización de cuarzo. De acuerdo con Morales Díaz, estos proyectos no prosperaron y quedaron sin operación real.
Gestiones y señalamientos públicos
En 2018, al inicio del gobierno federal de AMLO, Gutiérrez Mueller participó en gestiones para la obtención de un crédito de Banobras destinado a un municipio en Jalisco. Aunque se le reconoció públicamente por este apoyo, posteriormente se aclaró que no intervino directamente en las oficinas gubernamentales.
Diversos actores involucrados en la creación de las empresas no respondieron a solicitudes de entrevista. Tampoco hubo posicionamientos por parte de los acusados en Estados Unidos ni de autoridades relacionadas con el proceso judicial.
Un caso que genera cuestionamientos
La coincidencia entre los nombres de los socios de las empresas del Bienestar y los acusados por lavado de dinero en Estados Unidos ha generado cuestionamientos en el ámbito público.
Aunque no se ha establecido una relación directa entre las operaciones, la simultaneidad en fechas, actividades y vínculos empresariales mantiene el caso bajo observación, en espera de resoluciones judiciales que puedan aportar mayor claridad.
Con información de El Universal
*BC
