huachicol fiscal

FGR señala a agentes aduanales como pieza clave en la red de huachicol de Ruffo

Investigación de la FGR revela cómo agentes aduanales habrían facilitado el ingreso ilegal de hidrocarburos mediante pedimentos falsos
Redacción | 21 Julio, 2026
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La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a tres agentes aduanales como actores fundamentales dentro de la presunta red de huachicol fiscal que investiga y en la que aparece relacionado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los detenidos habrían facilitado el ingreso ilegal de hidrocarburos mediante la alteración de información contenida en pedimentos de importación, lo que permitió introducir combustibles al país bajo la apariencia de productos químicos.

Peritajes revelaron que los carrotanques transportaban combustible

Uno de los principales hallazgos de la investigación corresponde a diversas operaciones de importación realizadas durante 2025.

En un primer caso, el carrotanque TAEX2710 fue declarado como transportista de cloruro de calcio, pero los análisis periciales confirmaron que en realidad llevaba más de 111 mil litros de diésel automotriz.

Otro expediente corresponde al carrotanque UTLX205538, cuyo contenido oficial también fue registrado como cloruro de calcio, aunque los especialistas determinaron que transportaba gasolina regular.

Para la FGR, estas diferencias evidencian un mecanismo de ocultamiento destinado a introducir hidrocarburos sin cumplir con las obligaciones fiscales y aduaneras.

 

La FGR acusa participación activa de los agentes aduanales

La investigación sostiene que los agentes aduanales fueron responsables de registrar la información falsa en los sistemas electrónicos mediante el uso de sus firmas digitales.

Las autoridades consideran que, al validar los pedimentos de importación, asumieron la responsabilidad sobre la autenticidad de los datos relacionados con el tipo de mercancía, volumen, clasificación arancelaria y pago de contribuciones.

Además, el expediente indica que uno de los agentes investigados registra antecedentes por hechos similares, lo que fortalece la hipótesis de una actuación reiterada dentro de este tipo de operaciones.

 

 

Empresas aparecen como destinatarias finales del combustible

La carpeta de investigación también identifica a varias compañías que habrían recibido los petrolíferos una vez ingresados al país.

Entre ellas destacan Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G. y Crismon Hidrocarburos y Derivados.

Según la Fiscalía General de la República, estas empresas presuntamente participaron en operaciones destinadas a simular la legalidad de la distribución y comercialización del combustible.

FGR Militares

Investigación continúa por presunto contrabando y huachicol fiscal

La FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de todos los involucrados en la presunta red de huachicol fiscal.

Los expedientes señalan posibles delitos relacionados con contrabando, delincuencia organizada, evasión de impuestos y falsedad en información aduanera.

Las autoridades continúan integrando pruebas documentales, periciales y financieras para establecer el alcance de las operaciones y el posible beneficio económico obtenido mediante este esquema ilícito, en uno de los casos de tráfico de hidrocarburos más relevantes investigados en los últimos años.

*BC
 

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Ruffo, narco y demócrata

Del Reportero
Fernando Crisanto | 21 Julio, 2026
Cuerpo

Ernesto Ruffo Apple marco un cambio en la historia de México, cuando en julio de 1989 le arrebató al PRI una gubernatura para la oposición, lo que jamás en 50 años había sucedido.

Era el Revolucionario Institucional del presidente Carlos Salinas de Gortari y tenía como líder a Luis Donaldo Colosio, quien tuvo que reconocer su derrota en Baja California Norte ante Ruffo, lo que sucedió un día después de la elección, de ese tamaño fue la victoria del panista.

Su triunfo en la elección para gobernador de Baja California en 1989 marcó un antes y un después en la historia democrática de México al convertirse en el primer candidato de oposición en arrebatarle una gubernatura al Revolucionario Institucional, que había gobernado de manera ininterrumpida desde la consolidación del Sistema Político Mexicano.

Más de 35 años después de aquel hecho histórico, el político panista enfrenta el momento más complicado de su trayectoria empresarial.

El 16 de julio de 2026 fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acusado de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible dentro de una investigación relacionada con el “huachicol fiscal”.

La captura marca una mancha negra en el expediente de quien era considerado uno de los referentes históricos de Acción Nacional.

Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, de padres mexicanos, Ernesto Ruffo Appel creció en Ensenada, Baja California, donde realizó sus estudios antes de graduarse como licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Empresario a principios de la década de 1980 decidió incorporarse al PAN, cuando el partido aún era la oposición con pocas posibilidades de competir frente al PRI. Ruffo formó parte de los “Bárbaros del Norte”, integrado por panistas como Luis H. Álvarez, Manuel J. Clouthier y Francisco Barrio, quienes impulsaron el crecimiento del partido en el norte del país y sentaron las bases para la alternancia política.

Su primer triunfo electoral llegó en 1986 al ganar la presidencia municipal de Ensenada. Y tres años más tarde consiguió una gubernatura.  En 1989 derrotó al PRI y se convirtió en el primer gobernador panista —y el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México—, poniendo fin a más de seis décadas de hegemonía priista en el país.

Ese resultado fue interpretado como el principio de la transición democrática del país y presentó al PAN como una verdadera opción de gobierno. Tras concluir su mandato en 1995, permaneció como una de las figuras más influyentes del panismo. Integró el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, fue consejero estatal y nacional, y participó activamente en la definición del rumbo del partido.

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República en 2000, Ruffo se incorporó a su equipo como Comisionado Presidencial para la Frontera Norte, cargo que desempeñó hasta 2003.

Fue senador de la República entre 2012 y 2018, donde presidió la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte e integró diversas comisiones legislativas relacionadas con economía, agricultura, pesca y marina.

Durante años, el panismo lo presentó como uno de los personajes más representativos de su historia.

En 2017 protagonizó un intercambio de acusaciones con el expresidente Felipe Calderón, luego de criticar la llegada de personajes que calificó como “arribistas y corruptos” al partido. Como respuesta, Calderón acusó a Ruffo de haber permitido vínculos entre su gobierno en Baja California y el Cártel de los Arellano Félix, señalamientos que el exgobernador rechazó en todo momento.

En los últimos años también participó en el proceso de conformación del partido político Somos México, alejándose paulatinamente de la vida interna de Acción Nacional.

El capítulo más delicado de su carrera comenzó con las investigaciones federales sobre una presunta red de contrabando de combustibles. De acuerdo con la FGR, la indagatoria se centra en operaciones realizadas por Ingemar S.A. de C.V., empresa fundada por Ruffo Appel y de la que es accionista mayoritario.

Las autoridades sostienen que la firma habría participado en un esquema para importar gasolina y diésel ocultando los volúmenes reales, con el propósito de evadir el pago de impuestos, práctica conocida como “huachicol fiscal”.

Las investigaciones cobraron fuerza tras el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, uno de los mayores decomisos registrados en el país, donde autoridades federales señalaron a diversas empresas, entre ellas Ingemar.

Desde que comenzaron los señalamientos en 2025, Ruffo negó cualquier irregularidad y sostuvo que la documentación de la empresa estaba respaldada por las autoridades aduaneras, fiscales y energéticas.

El 16 de julio la Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, misma que fue cumplida por elementos federales en Ensenada.

La institución sostiene que la red declaraba aditivos, aceites o residuos para reducir el pago de impuestos, aunque los carro tanques transportaban gasolina o diésel. En otros casos, se reportaban cantidades inferiores a las trasladadas.

Ruffo Appel rechazó que Ingemar fuera propietaria de los hidrocarburos o que participara directamente en su transporte. Explicó que la empresa únicamente elaboraba y gestionaba documentos aduanales con información proporcionada por exportadores e importadores. “Nosotros ni vemos el combustible; vemos papeles”, declaró.

Ahora será el proceso judicial el que determine su situación legal. Mientras tanto, la imagen del hombre que durante décadas fue considerado uno de los mayores símbolos del panismo y de la alternancia democrática enfrenta el mayor desafío de su trayectoria pública.

De las anécdotas que se cuentan

En 1994, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, envió una carta al periodista Jesús Blancornelas, criticando la actuación del gobierno de Baja California frente al Cártel de Tijuana.

El documento planteaba actos de protección institucional. Los señalamientos no llegaron a un proceso judicial.

Los antecedentes fueron retomados junto con acusaciones sobre un posible financiamiento del narcotráfico a la campaña electoral de Ruffo, tema que volvió a surgir en 2017 con la versión de que su candidatura de 1989 habría recibido 500 mil dólares procedentes del Cártel de Tijuana.

Ahora, un frente judicial lo alcanzó a través de Ingemar S.A. de C.V., empresa mediante la cual Ruffo habría consolidado la mayor red de huachicol fiscal, de acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Tras una audiencia que se prolongó por más de 24 horas, un juez ordenó prisión preventiva para Ruffo y otros siete imputados, quienes permanecerán en el penal federal del Altiplano mientras continúa la investigación.

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*ARD

Ejecutan ocho órdenes de aprehensión por caso de huachicol fiscal ligado a exgobernador

Omar García Harfuch confirmó ocho órdenes de aprehensión por huachicol fiscal; Sheinbaum explicó cómo operaba el presunto esquema
Redacción | 18 Julio, 2026
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La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal, por la que ya fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las autoridades federales indicaron que el caso incluye diversas líneas de investigación relacionadas con el ingreso irregular de combustible al país y la presunta evasión del pago de impuestos.

 

Investigación comenzó hace más de un año

De acuerdo con García Harfuch, la indagatoria inició hace más de un año y todavía existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

El funcionario explicó que la investigación sigue su curso bajo la conducción de la FGR, por lo que no descartó nuevas acciones conforme avancen las diligencias.

Las autoridades buscan esclarecer la posible responsabilidad de quienes habrían participado en un esquema para introducir combustible con declaraciones presuntamente falsas sobre su volumen y tipo de producto.

 

Sheinbaum explica qué es el huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el llamado huachicol fiscal consiste en un mecanismo mediante el cual se registran productos distintos al diésel para evitar el pago del IEPS, lo que constituye un presunto esquema de contrabando.

Explicó que este tipo de operaciones representan una afectación para las finanzas públicas y forman parte de las investigaciones que actualmente desarrolla la Fiscalía General de la República.

 

Exgobernador podrá presentar pruebas, afirma Sheinbaum

Respecto a la presunta participación del exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, la presidenta señaló que cualquier persona investigada tiene derecho a presentar las pruebas que considere necesarias para acreditar su inocencia.

Mientras tanto, las autoridades federales aseguraron que continuarán con las investigaciones hasta determinar la totalidad de las posibles responsabilidades y cumplir las órdenes de aprehensión que permanecen pendientes.

*BC

 

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Ulises Lara deja el cargo de fiscal de Asuntos Relevantes en la FGR por motivos personales

La salida de Ulises Lara de la FGR ocurre tras liderar investigaciones como Rancho Izaguirre, Operación Enjambre y el huachicol fiscal
Redacción | 15 Julio, 2026
Cuerpo

La renuncia de Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes marca un nuevo movimiento dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que en los últimos meses ha enfrentado investigaciones de gran relevancia nacional.

El exfuncionario dejó el cargo argumentando motivos personales, apenas unos meses después de incorporarse a la dependencia federal, donde encabezó investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, corrupción, delitos fiscales y seguridad nacional.

 

Ulises Lara deja un área clave dentro de la FGR

Durante su permanencia en la FGR, Ulises Lara tuvo bajo su responsabilidad expedientes turnados directamente por la fiscal general Ernestina Godoy, especialmente aquellos considerados prioritarios por su impacto nacional.

Su salida coincide con un momento de alta presión para la institución, que enfrenta cuestionamientos derivados del caso relacionado con la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada.

Ulises Lara deja el cargo de fiscal de Asuntos Relevantes en la FGR por motivos personales

 

Aunque la FGR no ha informado quién ocupará el cargo, se prevé que Ulises Lara continúe desarrollando su labor académica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ulises Lara deja el cargo de fiscal de Asuntos Relevantes en la FGR por motivos personales

 

Investigaciones que marcaron su gestión

Uno de los primeros casos que encabezó fue la investigación sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en Chihuahua, asunto que generó tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

También representó la postura oficial de la FGR frente a las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

En materia financiera, presentó junto con Omar García Harfuch los resultados de una investigación sobre una red de huachicol fiscal que habría ocasionado pérdidas superiores a 23 mil millones de pesos, así como el desmantelamiento de la organización conocida como “El Caballito”, dedicada presuntamente a la emisión de facturas falsas para evadir impuestos.

Ulises Lara deja el cargo de fiscal de Asuntos Relevantes en la FGR por motivos personales

 

Del CJNG a la Operación Enjambre

Otro de los asuntos de mayor impacto fue la investigación del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde autoridades federales localizaron un presunto centro de entrenamiento del CJNG.

Como representante de la FGR, Ulises Lara informó sobre los trabajos periciales realizados en el sitio y las acciones emprendidas para identificar restos humanos encontrados durante las diligencias.

Además, presentó avances de la denominada Operación Enjambre, mediante la cual fueron capturados alcaldes y exfuncionarios de Morelos por presuntos vínculos con grupos delictivos.

La renuncia de Ulises Lara ocurre mientras varias de estas investigaciones continúan abiertas y representan algunos de los expedientes más relevantes que actualmente mantiene la Fiscalía General de la República, por lo que su relevo será determinante para dar continuidad a los procesos en curso.

Ulises Lara deja el cargo de fiscal de Asuntos Relevantes en la FGR por motivos personales

 

*BC
 

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Compleja red de huachicol fiscal

Del Reportero
Fernando Crisanto | 10 Julio, 2026
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Investigaciones, que autoridades de Estados Unidos desarrollan, sobre una red internacional de contrabando de combustibles permitieron conocer un mecanismo mediante el cual hidrocarburos eran trasladados entre México y ese país, utilizando operaciones comerciales irregulares.

Hay documentación alterada y maniobras destinadas a evadir el pago de impuestos durante su importación. Hay vinculados jefes de la Mariana, del Ejército, de Aduana y cárteles criminales.

El testimonio de Luis Rivera, colaborador de la justicia estadounidense, forma parte del proceso abierto contra integrantes de la familia Jensen. La declaración, retomada por una investigación del diario español El País, describe la manera en que operaba la red y el papel desempeñado por empresas de transporte y logística para movilizar combustibles a través de la frontera.

Según Rivera, quien aseguró haber participado durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el contrabando de hidrocarburos, la organización coordinaba el traslado de combustibles desde Texas hacia distintos puntos del territorio mexicano mediante una estructura integrada por transportistas, operadores logísticos y empresas dedicadas al comercio exterior.

Parte del combustible comercializado tendría su origen en hidrocarburos robados previamente en México. Posteriormente eran enviados a Estados Unidos y, una vez en ese país, reingresaban a territorio mexicano mediante operaciones de importación en las que la mercancía era declarada bajo una clasificación distinta a su contenido real, con el propósito de disminuir la carga tributaria y superar los controles aduaneros.

La investigación identifica este esquema como huachicol fiscal, una modalidad distinta al robo tradicional de combustibles mediante tomas clandestinas.

El beneficio económico no deriva de la extracción ilegal de hidrocarburos de ductos, sino de irregularidades en las operaciones de comercio exterior para ocultar el origen o la naturaleza del producto importado y reducir el pago de impuestos.

Algunas de las operaciones habrían utilizado cruces fronterizos y aduanas localizadas en el estado de Tamaulipas para introducir los cargamentos al país.

Las investigaciones buscan establecer si esos puntos fueron empleados de manera sistemática dentro del esquema de importación presuntamente irregular.

El proceso judicial en Estados Unidos tiene entre sus principales investigados a integrantes de la familia Jensen, a quienes las autoridades atribuyen una posible participación en las operaciones de tráfico internacional de combustibles.

Las indagatorias también pretenden determinar el papel desempeñado por diversas empresas y operadores relacionados con esa familia dentro de la presunta red de distribución.

El caso adquirió una mayor dimensión pública después de que el medio digital Código Magenta difundió una investigación en la que menciona presuntos vínculos entre personas relacionadas con esta red y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente algunos de sus hijos.

Los señalamientos corresponden a investigaciones periodísticas y, hasta ahora, no existen resoluciones judiciales, imputaciones formales o sentencias que acrediten responsabilidades penales contra las personas mencionadas.

El huachicol fiscal representa una modalidad más compleja que el robo convencional de combustibles, ya que combina operaciones de comercio internacional, posibles alteraciones documentales, evasión fiscal y la participación de diversos intermediarios para dificultar el rastreo del origen de los hidrocarburos.

Además del impacto económico para el erario, este tipo de esquemas puede facilitar la intervención de organizaciones criminales en las cadenas de transporte, almacenamiento e importación de combustibles, ampliando el alcance de las redes dedicadas al tráfico ilícito de hidrocarburos.

El problema crece todos los días, los primeros acusados fueron jefes de la Marina y ahora hay jefes militares detrás de estas operaciones multimillonarias, en las que están involucrados, sin duda, políticos en el poder.

De las anécdotas que se cuentan

El huachicol fiscal es una de las prácticas ilegales más sofisticadas en México.

A diferencia del robo de combustibles mediante tomas clandestinas, esta modalidad opera en puertos y aduanas.

Empresas y grupos criminales manipulan fracciones arancelarias para introducir gasolina y diésel, pero los registran como productos exentos del IEPS, como lubricantes o aditivos.

Esto permite vender combustible más barato, obteniendo enormes ganancias y desplazando a distribuidores legales.

El fraude depende de corrupción, permisos temporales y complicidad de autoridades aduaneras.

De acuerdo con Petro Intelligence, este esquema representa pérdidas superiores a los 170 mil millones de pesos para la recaudación nacional.

El impacto del huachicol fiscal va más allá de lo económico.

Se ha convertido en una actividad delictiva a gran escala, con redes que involucran empresarios, funcionarios y hasta elementos de la Marina y el Ejercito.

Estados Unidos lo ha catalogado como la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo detrás del narcotráfico.

No se trata de tomas clandestinas, sino de un fraude complejo que combina corrupción institucional, lavado de dinero y comercio ilegal de hidrocarburos.

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*ARD

Acusan a 3 militares de ingresar ¡144 millones de litros de huachicol fiscal!

La investigación de la FGR sobre huachicol fiscal en la Aduana de Matamoros involucra a militares, empresarios y agentes aduanales por presunto contrabando de combustible
Redacción | 7 Julio, 2026
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La Fiscalía General de la República (FGR) amplió una de las investigaciones más relevantes sobre huachicol fiscal al señalar la presunta participación de militares, empresarios y agentes aduanales en una red que habría permitido el ingreso irregular de más de 144 millones de litros de combustible por la Aduana de Matamoros, en Tamaulipas.

El expediente judicial sostiene que la organización utilizó documentación aduanera presuntamente falsa para introducir hidrocarburos al país bajo una descripción distinta, evitando con ello diversos controles fiscales.

 

El combustible habría ingresado con otra descripción

Las investigaciones indican que entre junio y julio de 2025 fueron tramitados millones de litros de:

  • Gasolina
  • Diésel
  • Nafta

Sin embargo, los documentos aduanales los habrían registrado como solución de cloruro de calcio, una diferencia que constituye uno de los principales elementos de la acusación presentada por la FGR.

La Fiscalía aclara que el volumen mencionado corresponde al combustible declarado mediante esos pedimentos y no a un aseguramiento físico realizado en una sola operación.

Acusan a 3 militares de ingresar ¡144 millones de litros de huachicol fiscal!

 

Militares y funcionarios bajo investigación

Dentro del expediente aparecen tres integrantes del Ejército Mexicano que ocuparon cargos de responsabilidad en la Aduana de Matamoros.

Las autoridades federales les atribuyen distintos delitos relacionados con:

  • Delincuencia organizada.
  • Contrabando calificado.
  • Presunta participación en una estructura que facilitó el ingreso irregular de hidrocarburos.

Los tres cuentan con órdenes de aprehensión y permanecen prófugos, de acuerdo con la investigación citada.

 

Empresas presuntamente involucradas

La investigación identifica como pieza central a Servicios Aduanales JR S.A.S. de C.V., empresa que habría gestionado los pedimentos utilizados para importar los combustibles.

También aparecen relacionadas:

  • Jumandi Group S.A.P.I. de C.V.
  • Ferroservicios S.A. de C.V.

De acuerdo con la FGR, la operación habría requerido la coordinación entre particulares y funcionarios públicos para permitir el ingreso de los cargamentos.

 

El presunto líder permanece en el Altiplano

La Fiscalía identifica a Armando III Riestra Fernández como el supuesto dirigente de la organización investigada.

Según el expediente, permanece recluido desde enero de 2026 en el Penal Federal del Altiplano, mientras continúan las investigaciones sobre la presunta red de huachicol fiscal.

Hasta ahora, el caso involucra a 13 personas, entre empresarios, agentes aduanales y funcionarios públicos.

 

Un nuevo caso que vuelve a poner bajo la lupa a las aduanas

La investigación sobre la Aduana de Matamoros surge después de otros expedientes relacionados con presuntas redes de contrabando de combustible detectadas en distintos puntos del país.

Aunque las autoridades precisan que se trata de investigaciones independientes, ambos casos comparten un elemento en común: la presunta utilización de estructuras aduaneras para facilitar el ingreso irregular de hidrocarburos.

Con esta nueva indagatoria, la FGR amplía el alcance de las investigaciones sobre el huachicol fiscal, colocando bajo revisión el papel de mandos militares, funcionarios aduanales y empresarios. Será durante el desarrollo del proceso judicial cuando se determine la responsabilidad legal de cada uno de los señalados.

*BC

 

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Empresa vinculada al CJNG recibió más de 678 mil pesos del Gobierno de Rocha Moya

Investigación revela que Ahavat Logistics recibió pagos del Gobierno de Sinaloa antes de ser sancionada por EE.UU. por presunto lavado de dinero para el CJNG
Redacción | 3 Julio, 2026
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Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una empresa pública del Gobierno de Sinaloa realizó pagos a Ahavat Logistics Solution, compañía que posteriormente fue señalada por autoridades estadounidenses de formar parte de una estructura financiera relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los documentos muestran que las operaciones ocurrieron durante abril de 2024, cuando la empresa estatal Preecasin efectuó diversas transferencias bancarias cuyo destino fue Ahavat Logistics, sin que exista información pública sobre los contratos que respaldaron dichos movimientos.

Empresa vinculada al CJNG recibió más de 678 mil pesos del Gobierno de Rocha Moya

 

Los pagos quedaron registrados como "pago de factura"

Los registros contables consultados por MCCI muestran tres depósitos realizados durante abril de 2024.

En conjunto, las transferencias alcanzaron 678 mil 900 pesos, aunque únicamente fueron clasificadas como "pago de factura", sin describir el servicio o producto contratado.

Además:

  • No aparece expediente de contratación pública.
  • No existe licitación publicada.
  • No hay adjudicación directa disponible.
  • La empresa tampoco figura como proveedor registrado del Gobierno estatal.

La falta de transparencia ha despertado nuevas interrogantes sobre el destino de los recursos públicos.

Empresa vinculada al CJNG recibió más de 678 mil pesos del Gobierno de Rocha Moya

 

Estados Unidos identifica una red internacional

Las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostienen que Ahavat Logistics forma parte de una estructura utilizada para mover recursos provenientes del huachicol fiscal.

Las autoridades estadounidenses aseguran que la empresa realizó operaciones financieras con personas relacionadas con el CJNG y que incluso utilizó instituciones financieras de Estados Unidos para efectuar movimientos millonarios.

Entre las acusaciones destacan:

  • Contrabando de combustibles.
  • Lavado de dinero.
  • Operaciones internacionales.
  • Pago de cuotas a grupos criminales.
  • Uso del sistema financiero estadounidense.
Empresa vinculada al CJNG recibió más de 678 mil pesos del Gobierno de Rocha Moya

 

José Refugio Ruiz Villagómez aparece como operador principal

El principal accionista de Ahavat Logistics es José Refugio Ruiz Villagómez, empresario que también figura como socio de Jomadi Logistics & Cargo.

Ambas empresas fueron incorporadas por OFAC dentro de la lista de personas y compañías sancionadas.

Las investigaciones sostienen que ambas organizaciones participaron en operaciones relacionadas con combustibles, importaciones y exportaciones internacionales.

Empresa vinculada al CJNG recibió más de 678 mil pesos del Gobierno de Rocha Moya

 

El contexto político de Sinaloa

Las transferencias ocurrieron bajo la administración del entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

La investigación recuerda que, posteriormente, autoridades estadounidenses presentaron una acusación en la que se mencionan presuntos vínculos entre integrantes del gobierno sinaloense y miembros de Los Chapitos.

Entre los señalamientos aparecen supuestos acuerdos políticos, protección institucional y pagos mensuales dirigidos a funcionarios estatales para favorecer operaciones del crimen organizado.

Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de investigaciones y acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses.

Empresa vinculada al CJNG recibió más de 678 mil pesos del Gobierno de Rocha Moya

 

CJNG, Los Chapitos y el conflicto interno

El trabajo periodístico también retoma el contexto de violencia registrado en Sinaloa durante los últimos años.

De acuerdo con información oficial, durante 2025 surgió una alianza entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a La Mayiza, una de las facciones rivales del Cártel de Sinaloa.

Meses después, el Gobierno federal confirmó que existieron apoyos financieros y logísticos entre ambas organizaciones criminales durante ese periodo.

Empresa vinculada al CJNG recibió más de 678 mil pesos del Gobierno de Rocha Moya

 

Investigación sobre las narco remesas

El reportaje incorpora además una investigación de Reuters que documenta cómo organizaciones criminales presuntamente aprovechan el sistema de remesas para introducir nuevamente a México recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Según esa investigación, el mecanismo consiste en utilizar múltiples transferencias aparentemente legítimas para ocultar el origen del dinero procedente del narcotráfico, dificultando su rastreo por parte de las autoridades financieras.

Empresa vinculada al CJNG recibió más de 678 mil pesos del Gobierno de Rocha Moya

 

Un caso que mantiene abiertas diversas investigaciones

Las revelaciones sobre los pagos realizados por Preecasin a Ahavat Logistics Solution se suman a diversas investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con huachicol, lavado de dinero, financiamiento del crimen organizado y uso de recursos públicos.

Mientras las autoridades estadounidenses mantienen vigentes las sanciones contra las empresas y personas involucradas, la información difundida por MCCI coloca nuevamente bajo análisis los mecanismos de contratación, fiscalización y transparencia de los recursos ejercidos por organismos públicos.

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*BC

 

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EU sanciona red de huachicol vinculada al CJNG; bloquea empresas y operadores mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló activos de empresas y operadores señalados por financiar al CJNG mediante huachicol fiscal
Redacción | 1 Julio, 2026
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El combate contra las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dio un nuevo paso con las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificó una red empresarial presuntamente dedicada al huachicol fiscal, el contrabando de combustibles y el lavado de recursos.

La medida incluye a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas que, según la investigación, participaron en operaciones para importar combustible hacia México mediante documentos falsificados y mecanismos diseñados para evadir impuestos federales.

 

El combustible cruzaba la frontera con documentación alterada

Las investigaciones de la OFAC indican que la red modificaba información aduanera para ingresar combustibles sin cubrir el pago correspondiente del IEPS.

Posteriormente, el producto era movilizado utilizando distintos medios de transporte antes de llegar a estaciones de servicio relacionadas con operadores criminales.

Las autoridades estadounidenses consideran que este esquema permitió generar ingresos por decenas de millones de dólares destinados al financiamiento del CJNG.

EU sanciona red de huachicol vinculada al CJNG; bloquea empresas y operadores mexicanos

 

Empresas y personas sancionadas por el Departamento del Tesoro

Entre los principales señalados aparece Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien presuntamente creó diversas empresas utilizadas para dar apariencia legal a las operaciones.

Las compañías sancionadas incluyen:

  • Centro Cambiario La Peseta.
  • OJ Living Trust.
  • RK Real King.
  • Soma Transporte y Servicios.
  • Ogui Fletes.
  • OF Transportes.
  • Cucumber Sweet Waves Ltd.

También fue incluido J. Refugio Ruiz Villagómez, relacionado con Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, empresas que habrían realizado operaciones millonarias utilizando el sistema financiero estadounidense.

Según las autoridades, dichas compañías facilitaron el traslado de combustible sin permisos y realizaron pagos a organizaciones criminales que controlaban rutas fronterizas.

EU sanciona red de huachicol vinculada al CJNG; bloquea empresas y operadores mexicanos

 

El huachicol, una creciente fuente de financiamiento criminal

La FinCEN explicó que el huachicol ya representa uno de los negocios ilícitos más rentables para diversos cárteles mexicanos, incluso fuera del tráfico de drogas.

El organismo identificó múltiples mecanismos utilizados para ocultar el origen del dinero, entre ellos:

  • Empresas comercializadoras.
  • Transportistas.
  • Cuentas bancarias de paso.
  • Transferencias internacionales.
  • Activos digitales.
  • Depósitos fraccionados en efectivo.

Asimismo, advirtió que los recursos obtenidos podrían utilizarse para corromper instituciones mediante pagos ilegales destinados a facilitar contratos públicos o favorecer intereses criminales.

EU sanciona red de huachicol vinculada al CJNG; bloquea empresas y operadores mexicanos

 

Coordinación entre México y Estados Unidos

Las sanciones fueron resultado de un trabajo conjunto entre distintas agencias estadounidenses, incluyendo DEA, FBI, HSI, CBP, IRS-CI y el Departamento de Comercio, además de la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

Con estas acciones, el gobierno estadounidense busca afectar directamente las estructuras financieras que sostienen las operaciones del CJNG, bloqueando activos y prohibiendo cualquier transacción con los sancionados dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro reiteró que continuará fortaleciendo la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero, el huachicol fiscal y otras actividades que generan recursos para organizaciones criminales.

*BC

 

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Adán Augusto, bajo investigación en EU; reportan presuntos vínculos con redes criminales

La publicación de Raymundo Riva Palacio señala que autoridades estadounidenses investigan al senador por varios delitos
Redacción | 9 Junio, 2026
Cuerpo

El senador Adán Augusto López Hernández se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de que una editorial del periodista Raymundo Riva Palacio, publicada en El Financiero, señalara que Estados Unidos habría revocado su visa y mantiene abiertas investigaciones relacionadas con presuntas redes de contrabando de combustible y otros delitos.

La publicación sostiene que el exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es actualmente uno de los personajes políticos mexicanos de mayor interés para las autoridades estadounidenses.


Morenas


Investigación de Estados Unidos seguiría desde 2025

De acuerdo con la columna “El turno de Adán Augusto”, el gobierno mexicano tenía conocimiento desde el año pasado sobre el interés de Washington en el legislador de Morena.

Según el periodista, durante una reunión sostenida entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, se abordó el tema relacionado con diversos actores políticos mexicanos.


Marco Rubio y Sheinbaum


Posteriormente, habrían sido entregadas al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fichas con información sobre supuestos vínculos de Adán Augusto López Hernández con operaciones de contrabando de combustible en la región sur del país.

Aunque no se han dado a conocer detalles oficiales sobre dichas investigaciones, la publicación señala que el gobierno estadounidense mantiene interés permanente sobre el senador.

Presunto huachicol fiscal y otros delitos

La información difundida por Raymundo Riva Palacio indica que las investigaciones no se limitarían únicamente al tráfico ilegal de combustible.

Además, los servicios de inteligencia estadounidenses estarían revisando posibles operaciones relacionadas con:

  • Huachicol fiscal.
  • Introducción irregular de ganado.
  • Lavado de dinero.
  • Uso de empresas factureras.
  • Operaciones con prestanombres.

Asimismo, el periodista señala que algunas cuentas en territorio estadounidense habrían sido congeladas y que existen procesos de embargo de propiedades vinculadas con personas investigadas.

Sin embargo, hasta el momento no se han revelado nombres ni detalles específicos sobre los presuntos afectados.

Autoridades mexicanas no abrieron investigaciones

La columna publicada en El Financiero sostiene que, pese a las sugerencias de las autoridades estadounidenses, en México no se abrió una carpeta de investigación formal contra el senador morenista.

Según la información citada, una indagatoria de ese tipo podría alcanzar a otros personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre ellos figura Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario, sobre quien —según la publicación— existirían evidencias tanto en México como en Estados Unidos relacionadas con presuntas operaciones de huachicol fiscal.

No obstante, hasta ahora ninguna autoridad mexicana ha confirmado oficialmente estos señalamientos.

Caso Hernán Bermúdez genera preocupación

Otro de los temas abordados en la editorial es la situación de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante la administración estatal de Adán Augusto López Hernández.

Actualmente, Bermúdez enfrenta acusaciones por ser presunto líder de "La Barredora", organización criminal que operaría en esa entidad.

De acuerdo con la publicación, autoridades estadounidenses han mostrado preocupación por la limitada actuación contra el exfuncionario.

Incluso, la columna sostiene que "La Barredora" sería considerada un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur del país.


Líder Barredora


Las investigaciones también se extenderían hacia las relaciones políticas que habrían permitido el crecimiento de estas estructuras criminales.

Señalan al exgobernador Rutilio Escandón

La publicación también menciona al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien actualmente se desempeña como cónsul en Miami.

Según Riva Palacio, existiría una investigación paralela relacionada con el exmandatario chiapaneco debido a presuntos vínculos con la expansión de grupos criminales en la frontera con Guatemala.

Además, se destaca la relación familiar entre Escandón y Adán Augusto López Hernández, ya que ambos son cuñados.

No obstante, ninguna autoridad estadounidense ha emitido información oficial sobre estas investigaciones.

Gobernadores de Morena también aparecerían en expedientes

La editorial señala que las investigaciones estadounidenses alcanzarían a otros integrantes de Morena.

Entre los nombres mencionados figuran:

  • Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
  • Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas.
  • Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.

De acuerdo con la publicación, todos ellos estarían relacionados con expedientes que son analizados por autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, tanto Durazo como Villarreal han rechazado públicamente las versiones sobre una eventual revocación de visas.

La información sostiene además que existen expedientes relacionados con legisladores y funcionarios de distintos partidos políticos.

Estados Unidos endurece combate al huachicol

La publicación coincide con iniciativas promovidas recientemente en el Congreso estadounidense para fortalecer las acciones contra el huachicol fiscal.

Los senadores John Cornyn y Jacky Rosen impulsaron propuestas encaminadas a considerar este delito como un asunto de seguridad nacional.

Dichas medidas permitirían una participación más amplia de las agencias federales estadounidenses en investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.


Adán Augusto López


En este contexto, los señalamientos contra Adán Augusto López Hernández habrían cobrado mayor relevancia para las autoridades de aquel país.

Crece preocupación en Palacio Nacional

La presunta cancelación de la visa del senador habría generado inquietud dentro del gobierno federal, según refiere la columna.

La preocupación radicaría en la posibilidad de que futuras acciones de Estados Unidos alcancen a integrantes del círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, hasta ahora no existe una postura oficial por parte de la administración de Claudia Sheinbaum respecto a estos señalamientos.

Tampoco se ha confirmado oficialmente la revocación de la visa del senador.

Señalamientos continúan sin confirmación oficial

Hasta el momento, las acusaciones difundidas por Raymundo Riva Palacio permanecen sustentadas en fuentes citadas por el periodista y no han sido confirmadas por autoridades estadounidenses ni por el gobierno mexicano.

Mientras tanto, Adán Augusto López Hernández se mantiene como uno de los principales líderes de Morena en el Senado y continúa sin pronunciarse públicamente sobre las versiones relacionadas con la presunta cancelación de su visa.

Con información de El Diario de Yucatán

*ARD

Huachicol fiscal

Del Reportero
Fernando Crisanto | 15 Mayo, 2026
Cuerpo

Fue Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que todos los casos importantes de corrupción en el país los conocía al Presidente de la República por su posición y la información con la que contaba.

No se sabe aún si fue omiso al millonario desfalco por el huachicol fiscal.

La Fiscalía General de la República informó el pasado lunes del hallazgo de un túnel para extraer de manera ilegal hidrocarburos (huachicol) en una instalación de almacenamiento de Petróleos Mexicanos en Santa Catarina, municipio de la zona metropolitana de Monterrey.

El conducto, de unos 45 centímetros, conecta la Terminal de Almacenamiento y Despacho con un inmueble contiguo.

Las autoridades federales han incautado más de 205 mil litros de combustible, 23 camiones de carga y 10 vehículos de transporte de hidrocarburos.

La inspección fue realizada en coordinación con varias dependencias de nivel federal, que hallaron el túnel conectado a la instalación de Pemex en el antiguo camino a Villa de García, al noroeste del municipio.

El acceso desde el inmueble se encontraba oculto en un contenedor marítimo de carga. “Durante el operativo se constató que el inmueble habría sido utilizado para actividades de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, auto tanques y diversos contenedores”, indica la FGR en su carpeta.

La información del Ministerio Público se dio a conocer después de que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó de la detención de José Antonio N, líder de una célula del Cartel del noreste, en Nuevo León.

Esta captura supone un golpe del gobierno mexicano a una trama de huachicol iniciada por el hallazgo de un buque en Tamaulipas el año pasado.

El operativo fue realizado en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, municipios por los que, de acuerdo con la información de inteligencia, transitaba el detenido. José Antonio N quien se dedica “a la comercialización ilícita de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos”.

La trama del huachicol genera inquietud a lo largo y ancho del país, con casos que han llegado a señalar a algunas autoridades.

Ejemplo, fue el golpe del gobierno de Claudia Sheinbaum contra la corrupción del actual sexenio, en septiembre del año pasado. García Harfuch informó entonces de la detención de los integrantes de una red de contrabando de combustible con un detalle: estaba integrada y liderada por marinos de alto rango, que conspiraron junto con trabajadores de aduanas y empresarios para introducir ilegalmente en México cientos de millones de litros de gasolina sin pagar impuestos, dejando un agujero fiscal que aún no se ha calculado totalmente.

El caso que se conoció en septiembre abrió un flanco demoledor para la Secretaría de Marina, inmersa en una serie de dudas y escenarios de los que han pasado seis meses, y no se han resuelto ni explicado.

Tampoco hay registro de más detenciones y seis marinos presuntamente involucrados siguen en activo dentro de la Armada.

En abril, las autoridades lograron el arresto en Argentina del contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna, señalado como uno de los líderes de la red de huachicol de la dependencia, donde se encontraba prófugo, que todo indica será trasladado con el estatus de testigo protegido a Estados Unidos, quien lo reconocerá como perseguido político.

El caso está caliente porque las investigaciones llevan a más jefes de la Marina y el Ejército involucrados en el huachicol fiscal, grave delito de corrupción que según López Obrador siempre supo cómo presidente de la República.


De las anécdotas que se cuentan

El huachicol fiscal es una modalidad de contrabando y evasión fiscal a gran escala que consiste en introducir combustible, gasolina o diésel, a México desde Estados Unidos —principalmente Texas—, declarándolo como lubricantes, aditivos o alcoholes para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el IVA.

A diferencia del huachicol tradicional, el robo de tuberías, esta variante es más sofisticada y ha generado un daño al erario de hasta 600 mil millones de pesos, operando a menudo con complicidad de autoridades aduaneras y Jefes de la Marina.

Los importadores declaran que traen productos químicos que no pagan impuestos altos, como bases lubricantes o aceite reciclado.

Una vez dentro del país, este producto se mezcla con otros líquidos para aumentar su volumen y se vende como gasolina de buena calidad, pero a precios ligeramente más bajos que el promedio, beneficiándose de la evasión fiscal.

El combustible ingresa por puntos ciegos en la frontera norte o mediante buques que reportan cargas falsas en puertos.

Se utilizan empresas de logística y comercializadoras, como Ikon Midstream, vinculada a este esquema.

Lo que, por años, dicen que pasó inadvertido para las autoridades mexicanas.

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*ARD