EU sanciona red de huachicol vinculada al CJNG; bloquea empresas y operadores mexicanos
El combate contra las finanzas del C谩rtel Jalisco Nueva Generaci贸n (CJNG) dio un nuevo paso con las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identific贸 una red empresarial presuntamente dedicada al huachicol fiscal, el contrabando de combustibles y el lavado de recursos.
La medida incluye a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas que, seg煤n la investigaci贸n, participaron en operaciones para importar combustible hacia M茅xico mediante documentos falsificados y mecanismos dise帽ados para evadir impuestos federales.
El combustible cruzaba la frontera con documentaci贸n alterada
Las investigaciones de la OFAC indican que la red modificaba informaci贸n aduanera para ingresar combustibles sin cubrir el pago correspondiente del IEPS.
Posteriormente, el producto era movilizado utilizando distintos medios de transporte antes de llegar a estaciones de servicio relacionadas con operadores criminales.
Las autoridades estadounidenses consideran que este esquema permiti贸 generar ingresos por decenas de millones de d贸lares destinados al financiamiento del CJNG.
Empresas y personas sancionadas por el Departamento del Tesoro
Entre los principales se帽alados aparece Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien presuntamente cre贸 diversas empresas utilizadas para dar apariencia legal a las operaciones.
Las compa帽铆as sancionadas incluyen:
- Centro Cambiario La Peseta.
- OJ Living Trust.
- RK Real King.
- Soma Transporte y Servicios.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves Ltd.
Tambi茅n fue incluido J. Refugio Ruiz Villag贸mez, relacionado con Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, empresas que habr铆an realizado operaciones millonarias utilizando el sistema financiero estadounidense.
Seg煤n las autoridades, dichas compa帽铆as facilitaron el traslado de combustible sin permisos y realizaron pagos a organizaciones criminales que controlaban rutas fronterizas.
El huachicol, una creciente fuente de financiamiento criminal
La FinCEN explic贸 que el huachicol ya representa uno de los negocios il铆citos m谩s rentables para diversos c谩rteles mexicanos, incluso fuera del tr谩fico de drogas.
El organismo identific贸 m煤ltiples mecanismos utilizados para ocultar el origen del dinero, entre ellos:
- Empresas comercializadoras.
- Transportistas.
- Cuentas bancarias de paso.
- Transferencias internacionales.
- Activos digitales.
- Dep贸sitos fraccionados en efectivo.
Asimismo, advirti贸 que los recursos obtenidos podr铆an utilizarse para corromper instituciones mediante pagos ilegales destinados a facilitar contratos p煤blicos o favorecer intereses criminales.
Coordinaci贸n entre M茅xico y Estados Unidos
Las sanciones fueron resultado de un trabajo conjunto entre distintas agencias estadounidenses, incluyendo DEA, FBI, HSI, CBP, IRS-CI y el Departamento de Comercio, adem谩s de la colaboraci贸n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M茅xico.
Con estas acciones, el gobierno estadounidense busca afectar directamente las estructuras financieras que sostienen las operaciones del CJNG, bloqueando activos y prohibiendo cualquier transacci贸n con los sancionados dentro de la jurisdicci贸n de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro reiter贸 que continuar谩 fortaleciendo la cooperaci贸n internacional para combatir el lavado de dinero, el huachicol fiscal y otras actividades que generan recursos para organizaciones criminales.
*BC