Detienen a 8 integrantes de red que emitía facturas falsas en cinco estados
La Fiscalía General de la República asestó un golpe a las redes de evasión fiscal con la detención de ocho presuntos integrantes de “El Caballito”, organización dedicada a la emisión de facturas falsas y al lavado de dinero.
El operativo, coordinado a nivel federal, permitió desarticular parte de una estructura que operaba en distintos puntos del país mediante esquemas financieros ilegales.
Una red basada en empresas fantasma
Las investigaciones revelan que “El Caballito” funcionaba a través de una red de empresas fachada, utilizadas para simular operaciones comerciales inexistentes.
El fiscal Ulises Lara López explicó que estas entidades permitían generar comprobantes fiscales apócrifos, con los que se justificaban movimientos de dinero sin sustento real.
Este mecanismo facilitaba que empresas y particulares evitaran el pago de impuestos y ocultaran recursos de origen ilícito.
Operación en cinco estados del país
La organización tenía presencia en al menos cinco entidades, donde estableció domicilios fiscales para sus empresas simuladas.
Los estados identificados son:
- Jalisco
- Michoacán
- Sinaloa
- Sonora
- Quintana Roo
En total, las autoridades detectaron al menos 15 empresas fachada vinculadas a la red.
Los detenidos y su presunta participación
Entre los ocho detenidos se encuentran:
- Maikol “N”
- Salvador “N”
- Laura Belén “N”
- Luis “N”
- Manuel “N”
- Elda “N”
- Montserrat “N”
- Lilia “N”
Todos ellos son señalados por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Así funcionaba el esquema financiero
El modelo de operación de la red consistía en varios pasos clave:
- Emisión de facturas falsas para simular servicios
- Generación de flujo de dinero en cuentas controladas
- Distribución de recursos bajo conceptos ficticios
- Transferencia final a beneficiarios reales
Este tipo de esquemas permite ocultar el origen del dinero y reducir obligaciones fiscales.
Aseguramientos tras el operativo federal
Como resultado de los operativos, en los que participaron más de 400 agentes, las autoridades aseguraron bienes y recursos relacionados con la organización.
Entre lo decomisado destacan:
- 11 inmuebles
- 14 vehículos
- 2 motocicletas
- Más de 1 millón de pesos
- Cerca de 17 mil dólares
- Divisas como yenes, libras esterlinas, euros y coronas danesas
Estos bienes forman parte de las evidencias en la investigación.
Impacto económico de la evasión fiscal
Las redes como “El Caballito” generan afectaciones directas a la economía nacional, ya que reducen la recaudación fiscal y distorsionan la competencia entre empresas.
Además, el uso de factureras se ha convertido en una de las principales herramientas del crimen financiero en México.
La Fiscalía General de la República informó que las indagatorias siguen en curso, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
El objetivo es identificar a todos los involucrados, incluyendo a quienes se beneficiaron de este esquema de evasión fiscal.
*BC