Coparmex pide legalidad y claridad en medidas contra financiamiento ilícito
Puebla, Pue- En Puebla, la Coparmex expresó su postura ante las nuevas disposiciones para combatir el lavado de dinero en México y el financiamiento al terrorismo.
Si bien reconoció la necesidad de cumplir con estándares internacionales, insistió en que la aplicación de estas medidas debe garantizar certeza jurídica en México y evitar afectaciones a empresas formales.
El organismo alertó que la falta de acceso a una suspensión provisional inmediata puede derivar en una asfixia económica para empresas y ciudadanos.
Esto se debe a que los procesos legales pueden prolongarse, dejando a los afectados sin acceso a sus recursos durante largos periodos. Además, la reforma contra el lavado de dinero obliga a recurrir a amparos incluso para cuestionar la normativa.
Exigen transparencia y proporcionalidad
La Coparmex hizo un llamado a las autoridades para aplicar estas facultades bajo principios de legalidad, proporcionalidad y transparencia.
También pidió precisar el concepto de “indicios suficientes”, ya que su falta de claridad podría vulnerar derechos y afectar el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.
Finalmente, el organismo exhortó al sector empresarial a reforzar sus procesos internos, como la debida diligencia y la verificación de contrapartes.
Con ello, se busca garantizar la confianza en el sistema financiero y asegurar la viabilidad de las empresas en un entorno regulatorio más estricto.
*ARD