FinCEN

06.26.2025
l informe FinCEN revela cómo Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, facilitó lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa en el sexenio de AMLO
Así lavó dinero Vector de Alfonso Romo para el Cártel de Sinaloa, según FinCEN
06.25.2025
EE. UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavar dinero del fentanilo para cárteles; las medidas forman parte de una estrategia conjunta con México
EU sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo