FGR entrega a EU dos sujetos relacionados con el lavado de dinero
Por 20 Enero, 2025La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al gobierno de Estados Unidos a dos personas que presuntamente guardan relación con cárteles y que fueron requeridas para ser juzgadas por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
De acuerdo con los señalamientos de los estadunidenses, de octubre de 2009 a septiembre de 2011, Alberto Morales junto con otra persona fueron identificados como líderes de una organización de lavado de dinero con sede en Houston, Texas.
En el primer caso, Alberto “M”, fue requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas, ya que, de octubre de 2009 a septiembre de 2011, junto con otra persona, fueron identificados como líderes de una organización de lavado de dinero con sede en Houston, Texas, que se encargaba de lavar las ganancias del narcotráfico a través del sistema bancario estadounidense, convirtiéndolas a pesos mexicanos y transfiriéndolas a los clientes de la organización en México. Fue detenido en León, Guanajuato en septiembre del 2024.
#FGR entregó en extradición al Gobierno de #EUA, en causas penales diferentes, a dos personas mexicanas requeridas por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Alberto “M”, junto con otra persona, identificados como líderes de una organización de lavado de dinero en… pic.twitter.com/fJulgflsBU
— FGR México (@FGRMexico) January 20, 2025
En la segunda causa penal, Diego “A”, quien era miembro de una organización de lavado de dinero vinculada al tráfico de drogas con sede en Los Ángeles, California, fue requerido por la Corte Federal para el Distrito Central de California. Su detención se realizó en Torreón, Coahuila, en junio del año pasado.
Tras las gestiones realizadas por la FGR, estas personas fueron entregadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes estadounidenses designados para su traslado a ese país
La entrega de estas personas se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a los agentes norteamericanos designados para su traslado.
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