UIF le libera a Kamel Nacif 800 mdp al ganar amparo

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Miércoles, 21 de octubre de 2020
UIF le libera a Kamel Nacif 800 mdp al ganar amparo

Del 2019 a la fecha, 294 personas físicas y morales han logrado que sus cuentas bancarias queden liberadas.

Por 
Redacción
22 de Septiembre de 2020 , 08:54 am
UIF le libera a Kamel Nacif 800 mdp al ganar amparo

Debido a la jurisprudencia del exministro Eduardo Medina Mora, la cual limita las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y condiciona sus investigaciones a instancias internacionales, del 2019 a la fecha, 294 personas físicas y morales han logrado que sus cuentas bancarias queden liberadas, siendo Kamel Nacif uno de los beneficiarios más recientes.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que en el 2019 se presentaron 984 amparos para descongelar cuentas bancarias relacionadas con investigaciones de lavado de dinero, de las cuales, 162 lograron un amparo provisional y 106 definitivos; mientras que al 15 de septiembre de 2020, seis lograron una suspensión provisional y 188 el desbloqueo definitivo de un total de 861 amparos interpuestos.

Recordó que los implicados lo han logrado gracias a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del entonces ministro Eduardo Medina Mora con la que se establece que el boqueo de cuentas por parte de la UIF solo es válido si se trata de una petición internacional o supranacional, mas no de una investigacional local. Lo que dijo, ya están intentando revertir.

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Asimismo, ventiló que en el caso de Kamel Nacif, el llamado ‘rey de la mezcilla’, a quien recientemente se le desbloquearon 800 millones de pesos en temas vinculados no sólo con corrupción política, sino también con trata de personas y que había bloqueado en marzo pasado, ya presentó las quejas correspondientes ante el Consejo de la Judicatura Federal por estas interpretaciones “ultra gramaticales de los juzgadores” que “ponen en juego” que recursos de grupos delincuenciales sigan introduciéndose al sistema financiero mexicano.

*BC


 

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