UIF le libera a Kamel Nacif 800 mdp al ganar amparo

 | nacional

jueves, 29 de octubre de 2020
UIF le libera a Kamel Nacif 800 mdp al ganar amparo

Del 2019 a la fecha, 294 personas físicas y morales han logrado que sus cuentas bancarias queden liberadas.

Por 
Redacción
22 de Septiembre de 2020 , 08:54 am
UIF le libera a Kamel Nacif 800 mdp al ganar amparo

Debido a la jurisprudencia del exministro Eduardo Medina Mora, la cual limita las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y condiciona sus investigaciones a instancias internacionales, del 2019 a la fecha, 294 personas físicas y morales han logrado que sus cuentas bancarias queden liberadas, siendo Kamel Nacif uno de los beneficiarios más recientes.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que en el 2019 se presentaron 984 amparos para descongelar cuentas bancarias relacionadas con investigaciones de lavado de dinero, de las cuales, 162 lograron un amparo provisional y 106 definitivos; mientras que al 15 de septiembre de 2020, seis lograron una suspensión provisional y 188 el desbloqueo definitivo de un total de 861 amparos interpuestos.

Recordó que los implicados lo han logrado gracias a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del entonces ministro Eduardo Medina Mora con la que se establece que el boqueo de cuentas por parte de la UIF solo es válido si se trata de una petición internacional o supranacional, mas no de una investigacional local. Lo que dijo, ya están intentando revertir.

Te puede interesar: Frente Nacional Anti-AMLO realiza caravana ante visita de López Obrador

Asimismo, ventiló que en el caso de Kamel Nacif, el llamado ‘rey de la mezcilla’, a quien recientemente se le desbloquearon 800 millones de pesos en temas vinculados no sólo con corrupción política, sino también con trata de personas y que había bloqueado en marzo pasado, ya presentó las quejas correspondientes ante el Consejo de la Judicatura Federal por estas interpretaciones “ultra gramaticales de los juzgadores” que “ponen en juego” que recursos de grupos delincuenciales sigan introduciéndose al sistema financiero mexicano.

*BC


 

Tags:
  • # Kamel Nacif
  • # Mario Marín
  • # Puebla
  • # Eduardo Medina Mora
  • # Unidad de Inteligencia Financiera
  • # Santiago Nieto
  • # UIF



Más de Nacional
28 de Octubre de 2020
Las autoridades mexicanas informaron este miércoles el hallazgo de los restos de 59 personas enterradas en varias fosas clandestinas de Salvatierra, población del central estado mexicano de Guanajuato. “Llevamos encontrados 59 cuerpos en diversas fosas clandestinas,...
28 de Octubre de 2020
Es oficial, se publica la convocatoria de la consulta para el juicio a los expresidentes
El Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria de la consulta popular que pretendía enjuiciar a los expresidentes. Con un nombre un tanto más largo, se hace oficial que se pregunte a los ciudadanos si quieren un “proceso de...
28 de Octubre de 2020
Tras ser exhibido consumiendo cocaína, auditor de Baja California admite tener “problema de adicción”
El auditor externo de las Comisiones de Servicios Públicos en Baja California, Manuel García Soto, admitió ante el secretario de salud del estado, Alonso Pérez Rico, que tenía un problema de adicción, aunque sostuvo que “estamos trabajando en nuestros cinco sentidos”....
28 de Octubre de 2020
Abogada linchada en Puebla dejó huérfanos a 5 hijos; juristas de Veracruz exigen justicia a Puebla
Los restos de la abogada Edmunda Adela Martínez Velázquez, quien fuera linchada junto con un acompañante en San Nicolás Buenos Aires, Puebla, arribaron al municipio de Orizaba, Veracruz. Familiares y amigos recibieron sus restos en una funeraria local, a donde...
28 de Octubre de 2020
Atribuye AMLO reclamo fiscal y más de gobernadores panistas a oposición electoral
El presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió a los gobernadores opositores que conforman la Alianza Federalista y que han insistido con salirse del pacto fiscal, que no se les debe nada en la distribución del presupuesto federal. En su conferencia de prensa...
27 de Octubre de 2020
Claudia Sheinbaum, da positivo a Covid-19; hasta ahora sin síntomas, dice
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que dio positivo a Covid-19. “Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de Covid. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico”, escribió en su cuenta de...
27 de Octubre de 2020
AMLO descarta reunirse con gobernadores que amenazan con romper pacto federal
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el pacto fiscal con las entidades del país se mantendrá, pese al amague de gobernadores de partidos de oposición para romperlo ante los recortes presupuestales. El mandatario dio a conocer que los gobernadores están...
27 de Octubre de 2020
Enfermera desaparecida fue hallada enterrada en el patio de su casa
La enfermera Marilú Camacho Zaragoza, quien fue reportada como desaparecida el 3 de octubre del presente año en la Ciudad de México, fue encontrada sin vida enterrada en el patio de su propio hogar y su pareja es el principal sospechoso del asesinato. Su conyugue había...
26 de Octubre de 2020
El huracán Zeta continúa avanzando hacia el estado de Quintana Roo, y sus primeros efectos ya se sienten en zonas costeras de la entidad, tal y como se aprecia en los videos compartidos este lunes por usuarios de redes sociales. En las imágenes, se observa cómo las...
26 de Octubre de 2020
Activan alerta naranja por la tormenta tropical "Zeta" en QR y Yucatán
La mañana de este lunes Protección Civil cambió la alerta amarilla a naranja que indica peligro alto por el aumento en la intensidad de la tormenta tropical "Zeta" en Quintana Roo y Yucatán. De acuerdo con información de Protección Civil, "Zeta" continúa...