FGE detiene a socia de Eukid “N”; operaba con recursos ilícitos

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viernes, 22 de enero de 2021
FGE detiene a socia de Eukid “N”; operaba con recursos ilícitos

Lorena “N”, era la única administradora de una compañía de Eukid “N” en la colonia La Paz, donde adquirió varios vehículos e inmuebles de lujo

Por 
Redacción
24 de Noviembre de 2020 , 09:40 pm

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo a Lorena “N”, investigada por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente provenientes del gobierno del estado, de una empresa administrada por su socio Eukid “N”.

En diciembre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo del conocimiento de la Fiscalía de Puebla sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, originados por una empresa administrada por la imputada y socia de Eukid N.

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Tras investigaciones entre 2012 a 2019 la compañía ubicada en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla y de la que era administradora única Lorena “N”, presuntamente fuera de la Ley llevó a cabo adquisiciones de vehículos de lujo, bienes inmuebles en los estados de Puebla, Quintana Roo y Ciudad de México, entre otras acciones.

La investigación también incluye el posible uso de bodegas para almacenar objetos adquiridos con operaciones de recursos de procedencia ilícita, algunos de ellos consistentes en obras de arte y artículos de lujo asegurados por la FGE durante cateos.

Por lo anterior, la FGE solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de Lorena, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigación la aprehendieron en Mérida, Yucatán y la trasladaron a territorio poblano.

*AR

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